// startup autopsy
BitConnect
El esquema Ponzi cripto original que prometía rendimientos diarios del 1% — e hizo famosa la frase "Hey hey hey" antes de colapsar con $2,6 mil millones en pérdidas para inversores.
fraudSilent Shutdown
Cierre silencioso sin anuncio público · Error fatal: Classic Ponzi structure — early investor returns paid from new investor capital with no underlying trading returns
Timeline de Eventos Clave
FUNDING
BitConnect se lanza como plataforma de préstamos de criptomonedas prometiendo rendimientos diarios de hasta el 1% a través de un algoritmo de bot de trading no revelado. Los primeros inversores reciben pagos genuinos, financiados con capital de nuevos inversores, creando prueba social y un crecimiento explosivo de boca en boca.
PRODUCT LAUNCH
Conferencia promocional de BitConnect en Phuket, Tailandia. El promotor Carlos Matos pronuncia un discurso que se convierte en un meme icónico de internet: brazos extendidos, gritando '¡BITCONNEEEECT!' frente a miles de creyentes. La capitalización de mercado de BCC se acerca a $1.5B.
REGULATORY ACTION
3 de enero de 2018: La Junta de Valores del Estado de Texas emite una orden de cese y desistimiento contra BitConnect, seguida pronto por Carolina del Norte. Las órdenes citan una oferta de valores no registrada y características consistentes con un esquema Ponzi. BitConnect Coin alcanza aproximadamente $430 a principios de enero.
SHUTDOWN
16 de enero de 2018: BitConnect anuncia el cierre de sus servicios de préstamos e intercambio citando 'mala prensa' y órdenes regulatorias. BCC colapsa un 92% en 24 horas, de aproximadamente $430 a menos de $1. Pérdidas estimadas para los inversores: $2.4B.