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QuadrigaCX
El mayor exchange cripto de Canadá: el CEO murió en India con las únicas contraseñas. $145M bloqueados para siempre. Más tarde se reveló como un Ponzi desde el principio.
fraudFraud Explosion
Colapso repentino por exposición de fraude · Error fatal: Fraud
Timeline de Eventos Clave
FUNDING
Gerald Cotten y Michael Patryn fundan QuadrigaCX como un exchange de Bitcoin en Vancouver. El exchange crece hasta convertirse en el mayor de Canadá, sirviendo a 115.000 usuarios registrados. Cotten opera como único tenedor de claves de billetera fría.
FRAUD EXPOSURE
Surgen alegaciones de fraude
FRAUD EXPOSURE
Gerald Cotten muere en Jaipur, India el 9 de diciembre de 2018, a los 30 años, oficialmente por complicaciones de la enfermedad de Crohn. Es el único titular de las claves privadas de las billeteras frías de QuadrigaCX. No existe plan de sucesión, claves de respaldo ni acuerdo de firma múltiple. $190M en criptomonedas de clientes quedan inmediatamente inaccesibles.
SHUTDOWN
QuadrigaCX solicita protección de acreedores en el Tribunal Supremo de Nueva Escocia en febrero de 2019. La empresa revela que 115.000 usuarios tienen aproximadamente $190M en reclamaciones pendientes. Ernst & Young es designado monitor.
SHUTDOWN
Cierre silencioso: QuadrigaCX cesa operaciones
FRAUD EXPOSURE
La Comisión de Valores de Ontario publica su informe de investigación concluyendo que QuadrigaCX fue 'un gran fraude desde el principio.' Cotten había creado cuentas falsas bajo alias, negociado criptomonedas ficticias y desviado fondos reales de clientes a cuentas personales durante años antes de su muerte.