Evaluando solo el perfil de FTX en su pico —sin conocer el desenlace— el modelo situó Fraude como causa nº1. Es exactamente como murió.
Timeline de Eventos Clave
FUNDING
Levanta 900M$ a valoración de 18.000M$. SBF se convierte en la cara del crypto.
FRAUD EXPOSURE
CoinDesk revela el balance de Alameda. FTX y Alameda son efectivamente la misma entidad.
LAYOFF
Corrida bancaria de 6.000M$ en 72 horas. Binance abandona el acuerdo de rescate.
SHUTDOWN
FTX presenta concurso. 8.000M$ de fondos de clientes desaparecidos. SBF arrestado en diciembre.
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Causa documentada
FTX colapsó en noviembre de 2022 cuando CoinDesk reveló que Alameda Research tenía la mayoría de sus activos en el token FTT. Siguió una retirada masiva. Faltaban 8.000M$ en fondos de clientes. Sam Bankman-Fried fue condenado en noviembre de 2023 y sentenciado a 25 años.
Lección
“Los fondos de los clientes no son capital operativo. Esto es contabilidad básica. El colapso fue un problema de fraude, no un problema cripto.”
Preguntas frecuentes
¿Por qué colapsó FTX?
FTX colapsó porque Sam Bankman-Fried usó secretamente 8.000M$ en fondos de clientes para cubrir pérdidas en Alameda Research. Cuando se reveló en noviembre de 2022, la retirada masiva destruyó el exchange en 72 horas.
¿Fue condenado Sam Bankman-Fried?
Sí. Sam Bankman-Fried fue condenado por los siete cargos de fraude en noviembre de 2023 y sentenciado a 25 años de prisión.