// startup autopsy
BitMEX (Partial Collapse)
Los fallos de AML de BitMEX llevaron a cargos del DOJ contra todos los fundadores, desencadenando una corrida bancaria de $1.500M en 24 horas.
regulationRegulatory Kill
Cierre forzado por acción regulatoria
| Fundada | 2014 |
|---|---|
| Cerrada | 2020 |
| País | Seychelles |
| Sector | Crypto |
| Founder | Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed |
// el modelo, a ciegas
Evaluando solo el perfil de BitMEX (Partial Collapse) en su pico —sin conocer el desenlace— el modelo situó Fraude como causa nº1. Causa documentada: Regulación.
Timeline de Eventos Clave
FOUNDING
Arthur Hayes cofundó BitMEX en Seychelles, siendo pionero en swaps perpetuos de Bitcoin con apalancamiento de 100x.
PRODUCT LAUNCH
BitMEX procesó más de $1 billón en volumen de trading anual, dominando el mercado de derivados cripto.
REGULATORY ACTION
El DOJ y la CFTC de EE.UU. acusaron simultáneamente a los cuatro fundadores de violaciones a la BSA; $1.500M en retiros de usuarios siguieron en 24 horas.
SHUTDOWN
Arthur Hayes condenado a dos años de libertad condicional; BitMEX fue vendido a nuevos propietarios pero perdió permanentemente su dominio del mercado.