// startup autopsy
BitMEX (Partial Collapse)
Los fallos de AML de BitMEX llevaron a cargos del DOJ contra todos los fundadores, desencadenando una corrida bancaria de $1.500M en 24 horas.
regulationRegulatory Kill
Cierre forzado por acción regulatoria
| Fundada | 2014 |
|---|---|
| Cerrada | 2020 |
| País | Seychelles |
| Sector | Crypto |
| Founder | Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed |
// el modelo, a ciegas
Evaluando solo el perfil de BitMEX (Partial Collapse) en su pico —sin conocer el desenlace— el modelo situó Regulación como causa nº1. Es exactamente como murió.
Timeline de Eventos Clave
FOUNDING
Arthur Hayes cofundó BitMEX en Seychelles, siendo pionero en swaps perpetuos de Bitcoin con apalancamiento de 100x.
PRODUCT LAUNCH
BitMEX procesó más de $1 billón en volumen de trading anual, dominando el mercado de derivados cripto.
REGULATORY ACTION
El DOJ y la CFTC de EE.UU. acusaron simultáneamente a los cuatro fundadores de violaciones a la BSA; $1.500M en retiros de usuarios siguieron en 24 horas.
SHUTDOWN
Arthur Hayes condenado a dos años de libertad condicional; BitMEX fue vendido a nuevos propietarios pero perdió permanentemente su dominio del mercado.