Evaluando solo el perfil de Babel Finance en su pico —sin conocer el desenlace— el modelo situó Fraude como causa nº1. Causa documentada: Colapso de mercado.
Timeline de Eventos Clave
FOUNDING
Fundación de Babel Finance
DOWN ROUND
El contagio sectorial golpea la financiación
SHUTDOWN
Escándalo de fraude: Babel Finance cesa operaciones
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Causa documentada
Babel Finance era una firma de servicios financieros cripto con sede en Hong Kong que recaudó 80 millones de dólares a una valoración de 2.000 millones en mayo de 2022, solo semanas antes de su colapso. Sin que los clientes lo supieran, Babel Finance había estado usando fondos de clientes para trading propietario, perdiendo aproximadamente 280 millones de dólares.
Cuenta alternativa: Babel Finance levantó 80 millones de Zoo Capital y 10T Holdings para ofrecer préstamos cripto y productos de rendimiento a clientes institucionales. La empresa usaba secretamente los fondos de clientes para estrategias de trading propietario más allá de su mandato declarado. Cuando los mercados cripto se desplomaron en mayo-junio de 2022, el libro de trading de Babel sufrió enormes pérdidas.
Lección
“Recaudar a una valoración de 2.000 millones mientras se ocultan 280 millones en pérdidas de fondos de clientes no es mala suerte. Es fraude.
Cuenta alternativa: Los prime brokers de cripto que ofrecen productos de rendimiento institucional enfrentan la tentación de mejorar los retornos mediante trading propietario, una práctica que crea riesgo no divulgado para los depositantes.”